Опозиционерът Мария Колесникова е обвинена в атака срещу сигурността на Беларус
ДНЕВНИК
Kanal 3
OFFNews
24 часа
Беларуски следователи официално повдигнаха обвинения на опозиционната лидерка Мария Колесникова в публични призиви за завземане на властта и насилствена промяна на конституционния ред, съобщи днес Следственият комитет на Беларус, цитиран от...
Чети в източника
Харесване
${ reactions['like'] }
Любов
${ reactions['love'] }
Ха-ха!
${ reactions['happy'] }
Шокиращо
${ reactions['shocked'] }
Тъга
${ reactions['sad'] }
Гняв
${ reactions['angry'] }


ДРУГИ
Досиетата FinCEN: Държавната ББР е обслужвала сметка, свързана с трафик на оръжие за терористи
Офшорна фирма със сметка в несъществуващата вече Банка Пиреос е изплатила 31 милиона долара на друга офшорна фирма със сметка в държавната Българска Банка за Развитие (ББР). Първата офшорка е на лице, свързвано с трафик на оръжия за Ислямска държава, а другата е на печално известен български оръжеен търговец, партньор на Боян Петракиев – Барона, съобщава разследващият сайт Биволъ. Тези данни се откриват в Досиетата FinCEN – изтеклите секретни доклади за съмнителни финансови трансакции, събирани от американската Мрежа за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ. В публикацията на Биволъ се говори за Пощенска банка, но от публикуваните документи става ясно, че сметката е била в Банка Пиреос, която бе придобита от Пощенска банка през 2019 г., тоест далеч след датата на трансакцията. Самата Пощенска банка обяви, че цитираната в международното разследване фирма никога не е била клиент на банката и не е имала сметка в нея. Въпросният превод е извършен на 1 ноември 2016 г. Фирмата със сметка в Банка Пиреос се казва Heptagon Global Trading и е регистрирана в Дубай. Тя изпраща 31 милиона долара по сметка на сейшелската фирма Osiris Global Trade, която е в Българска банка за развитие. Тъй като преводът е в долари, той е минал през кореспондентската банка The Bank of New York Mellon. Тя е докладвала за съмнителния превод на FinCen месец и половина по-късно в началото на 2017 г. В подробния доклад за сделката е отбелязано, че Heptagon Global Trading е регистирана в Дубай и има уеб сайт, който не дава информация за собственика. За Osiris Global Trade, регистрирана на Сейшелите, се предполага, че е куха фирма. Не са открити данни за собствениците. Частта от доклада, в който е описан преводът между двете български банки. Проучване на Биволъ, съвместно с партньори от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), е успяло да установи кой стои зад тези две фирми. Heptagon Global Trading е на а
Водещи
Бисквитки

Тилда използва бисквитки за да персонализира услугите си. Като продължите да използвате сайта, приемате това. Подробности за бисквитките и обработката на вашите данни можете да прочетете в Политика за поверителност и Политика за използване на бисквитки.